证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-070
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007 债券简称：风电 WK01
债券代码：242008 债券简称：风电 WK02
债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2
中节能风力发电股份有限公司
对于回购股份刊出完成暨不调理可转债
转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何失误记录、
误导性述说大要要紧遗漏，并对其本体的委果性、准确性和无缺性承
担法律职守。
蹙迫本体领导：
? “节能转债”调理前转股价钱：3.37 元/股
? “节能转债”调理后转股价钱：3.37 元/股
? 因中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）本次回
购股份刊出数目占公司总股本比例较小，经筹备并四舍五入，本次回
购股份刊出完成后，“节能转债”的转股价钱不变。
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于
核准中节能风力发电股份有限公司公缔造行可调节公司债券的批复》
（证监许可〔2021〕1770 号）核准，公司于 2021 年 6 月 21 日公缔造
行 A 股可调节公司债券 3,000 万张，债券简称“节能转债”，每张面
值为东谈主民币 100 元，刊行总数为 30 亿元，期限 6 年。“节能转债”
自 2021 年 12 月 27 日起可调节为公司 A 股平日股股票，转股期起止
日历为 2021 年 12 月 27 日至 2027 年 6 月 20 日，本次调理前的转股
价钱为 3.37 元/股。
一、转股价钱调理依据
公司鉴识于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 23 日召开第五届董
事会第三十四次会议和 2025 年第一次临时鼓动大会，审议通过了《关
于以网络竞价来回步地回购股份决策的议案》，应许公司自鼓动大会
审议通过本次公司回购股份决策之日起 12 个月内使用不低于东谈主民币
项贷款，通过网络竞价来回步地以不跳动东谈主民币 4.44 元/股（含）的
价钱回购公司股份，本次回购股份将一升引于刊出并减少公司注册资
本。2025 年 9 月 23 日，公司本次股份回购筹备实施收场，公司本次
认为回购股份 33,014,110 股，一起存放于公司回购专用证券账户，将
一起赐与刊出并减少公司注册老本。具体本体详见公司于 2025 年 9
月 25 日在上海证券来回所（以下简称“上交所”
）网站（www.sse.com.cn）
上露出的《中节能风力发电股份有限公司对于股份回购实施效力暨股
份变动的公告》（公告编号：2025-069）。
理收场回购股份刊出事宜，刊出本次一起回购股份 33,014,110 股。注
销收场后，公司股份变动情况如下：
单元：股
股份类别 变动前 回购刊出 可转债转股 变动后
有限售条件流畅股 506,546,319 0 0 506,546,319
无穷售条件流畅股 5,966,846,692 -33,014,110 296 5,933,832,878
总股本 6,473,393,011 -33,014,110 296 6,440,379,197
注：以上变动前股本结构为 2025 年 9 月 24 日收盘后公司股本结构情况，变动后股本
结构为 2025 年 9 月 25 日收盘后公司股本结构，因公司可调节公司债券“节能转债”（债
券代码：113051）处于转股期，公司“无穷售条件流畅股”、总股本可能会在公告日与上
表存在一定各别。
二、转股价钱调理公式与调理效力
把柄《中节能风力发电股份有限公司公缔造行可调节公司债券募
集证据书》（以下简称“《召募证据书》”）联系条件的法则：在本
次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股使公司股份发生变化及
派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的调理（保留小
数点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0－D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1
为调理后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将按次进行转
股价钱调理，并在中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登公
告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理见地及暂停转股时刻（如
需）。当转股价钱调理日为本次可转债合手有东谈主转股肯求日或之后、转
换股票登记日之前，则该合手有东谈主的转股肯求按公司调理后的转股价钱
实践。
当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次可转债合手有
东谈主的债权力益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、
公允的原则以及充分保护本次可转债合手有东谈主权益的原则调理转股价
格。联系转股价钱调理本体及操作见地将依据那时国度联系法律限定
及证券监管部门的联系法则来制订。
把柄上述转股价钱调理依据，因公司本次刊出回购股份将导致总
股本的减少，适用调理公式：P1=(P0+A*k)/(1+k)。
本次回购股份刊出完成后，节能转债的转股价钱为：
P0=3.37 元/股
A=3.03 元/股（回购均价）
k=-33,014,110/6,473,393,011（k 值中的总股本以本次回购股份注
销实施前的总股本 6,473,393,011 股为基数筹备）
P1=(P0+A*k)/(1+k)≈3.37 元/股（保留极少点后两位，临了一位
四舍五入）
经筹备并四舍五入，本次回购股份刊出完成后，“节能转债”的
转股价钱不变，仍然为 3.37 元/股。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
